WASHINGTON, SEPTIEMBRE 29, 2026 .- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a casi 50 personas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa. Entre las 21 personas y 25 entidades designadas se encuentran el líder del cártel, Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, miembros de su círculo más íntimo, líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos señalados por corrupción que, de acuerdo con el organismo estadounidense, permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.
“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”.
En consonancia con la promesa del presidente Trump de eliminar los cárteles, la OFAC ha priorizado la persecución de grupos criminales que amenazan el bienestar de los estadounidenses, en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), llevando a cabo más de 30 acciones dirigidas a más de 400 personas y entidades desde principios de 2025.
La OFAC utiliza un enfoque basado en redes para desarticular simultáneamente la mayor cantidad posible de aspectos diferentes de los cárteles, desde sus líderes y nodos organizativos clave hasta facilitadores y cómplices, incluidos funcionarios corruptos, familiares cómplices y personas que se hacen pasar por testaferros legítimos.
La acción de hoy refleja un esfuerzo unificado de todo el gobierno para garantizar la coordinación operativa y maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales. La OFAC llevó a cabo su investigación en paralelo con el HSTF, con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., así como la asistencia del Departamento de Guerra de EE. UU., incluido el Comando Norte de EE. UU. y el Grupo de Trabajo Conjunto Interinstitucional contra los Cárteles.
La medida se tomó de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 14059, que tiene como objetivo la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de conformidad con la OE 13224, enmendada por la OE 13886, que tiene como objetivo a los terroristas y sus partidarios.
MAYITO FLACO – DE TAL PALO, TAL ASTILLA
La detención en julio de 2024 de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, un notorio narcotraficante y cofundador del Cártel de Sinaloa, desató una lucha interna por el poder dentro del cártel y sus dos principales facciones designadas por la OFAC: Los Mayos y Los Chapitos.
La violencia entre ambas facciones estalló en Sinaloa y otros estados mexicanos, mientras los grupos luchaban por el territorio y forjaban alianzas para ganar influencia. Actualmente, Los Mayos y Los Chapitos se encuentran en un punto muerto, inmersos en una costosa guerra civil que ha obligado a ambas facciones a reorganizarse y a buscar nuevos líderes para tomar el control.
Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, ha asumido el liderazgo tras la detención de su padre y es ahora, según el Departamento del Tesoro, el líder indiscutible de Los Mayos.
Mayito Flaco nació en Anaheim, California, en 1982. A pesar de sus intentos por ocultar sus vínculos con el cártel mediante un cambio de nombre en Estados Unidos a Fernando Sicairos Aispuro en 2001, Mayito Flaco ha permanecido como una figura clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa durante las últimas dos décadas bajo la tutela de su padre.
Un gran jurado federal del Distrito Sur de California (SDCA) acusó formalmente a Mayito Flaco en julio de 2014, junto con otros líderes destacados del Cártel de Sinaloa, de diversos cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Si bien algunos miembros de su familia han sido llevados ante la justicia, Mayito Flaco permanece prófugo en México.
En la actualidad, Mayito Flaco mantiene el mando y el control de Los Mayos y es señalado por las autoridades estadounidenses como responsable de dirigir las actividades delictivas del grupo, incluyendo el narcotráfico, el asesinato, la extorsión, la corrupción y el secuestro.
La OFAC designa a Mayito Flaco de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del Cártel de Sinaloa.
LA CÚPULA DEL CÁRTEL
Mayito Flaco cuenta con un grupo de personas de confianza para brindarle asesoramiento y apoyo esencial para sus operaciones. Hildegardo Gastélum García, alias “Aldo”, es uno de sus asesores más confiables, además de un importante narcotraficante y propietario de un negocio hotelero con sede en Culiacán que, según la OFAC, utiliza sus flujos de ingresos ilícitos para financiar la guerra de Los Mayos contra Los Chapitos.
Los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte, alias “Güero Chompas”, y Francisco Javier Mendoza Uriarte también son colaboradores cercanos de Mayito Flaco. Ambos habían trabajado anteriormente para El Mayo; Güero Chompas controlaba territorio en Baja California como líder de una célula y Francisco se desempeñaba como secretario de El Mayo.
Tras el arresto de El Mayo, los hermanos se alinearon con Mayito Flaco y Güero Chompas es ahora el jefe de seguridad de Los Mayos.
Lorenzo Castillo Maldonado trabaja directamente para Güero Chompas y brinda protección a Mayito Flaco. Castillo cumplía cadena perpetua en una prisión mexicana cuando individuos vinculados al Cártel de Sinaloa sobornaron a funcionarios mexicanos para obtener su liberación, de acuerdo con el informe estadounidense.
Castillo se vale de una red de bandas criminales para conseguir sicarios, traficar drogas y lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. Siguiendo las órdenes de Mayito Flaco, Castillo ha contratado sicarios para asesinar a miembros de cárteles rivales en el sur de California, según los señalamientos del Tesoro.
La OFAC designa a Aldo, Güero Chompas, Francisco y Castillo de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 y con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del Cártel de Sinaloa.
Además, la OFAC designa a Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V., por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Aldo.
LOS LUGARTENIENTES: LOS JEFES DE PLAZA
Uno de los elementos más cruciales de la organización de narcotráfico de Mayito Flaco es su control de rutas clave hacia Estados Unidos en la región fronteriza de Baja California, específicamente en las zonas cercanas a Tijuana y Mexicali.
Los Mayos gestionan este territorio estratégico a través de una red de líderes de alto rango conocidos como jefes de plaza, quienes están a cargo de toda la actividad del cártel en su área de responsabilidad.
La plaza de Tijuana está controlada, según la OFAC, por los hermanos Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, y René Arzate García, alias “La Rana”, previamente sancionados por el organismo conforme a la Orden Ejecutiva 14059 del 9 de agosto de 2023.
Aquiles y La Rana han controlado conjuntamente la plaza de Tijuana durante la última década y media, utilizando la violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local, incluida la corrupción política y policial, para mantener el control sobre su territorio, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.
Un gran jurado federal en el SDCA acusó formalmente a Aquiles y La Rana de narcotráfico y lavado de dinero en julio de 2014. Sin embargo, en febrero de 2026, el Departamento de Justicia y el Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado (NRP) anunciaron la apertura de una acusación formal sustitutiva contra La Rana por cargos de narcoterrorismo y recompensas de hasta 5 millones de dólares para cada uno por información que conduzca al arresto o la condena de Aquiles y La Rana.
La OFAC está reclasificando a La Rana y Aquiles de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del Cártel de Sinaloa.
Además, el Departamento del Tesoro está apuntando a la red de apoyo de Aquiles y La Rana que les ha permitido mantener su control sobre Tijuana, incluyendo a sus tres lugartenientes principales: Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, alias “El Cabezón”; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”.
Los tres son señalados como responsables de perpetrar actos de violencia en nombre de La Rana, así como de gestionar la producción y el transporte de narcóticos, incluyendo fentanilo, a través de Tijuana y hacia Estados Unidos.
La pareja sentimental de Gordo Flubber, Ilia Elizabeth Félix Rivera, también es identificada como facilitadora financiera de Los Mayos. Según la OFAC, utiliza su casa de cambio con sede en Tijuana, Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., también conocida como “Magic Casa de Cambio”, para colaborar con casas de cambio cómplices en el sur de California, recolectar grandes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico en Estados Unidos, realizar transacciones espejo y transferir los fondos de regreso a México, lavando así el dinero para Gordo Flubber y La Rana.
Magic Casa de Cambio tiene una larga historia de vínculos con el Cártel de Sinaloa. El anterior propietario de la casa de cambio y exesposo de Félix, Omar Guadalupe Ayón Díaz, fue arrestado por lavar más de 45 millones de dólares a través de casas de cambio para el Cártel de Sinaloa. Ayón fue asesinado en Tijuana en octubre de 2023 por orden de Gordo Flubber, de acuerdo con el documento del Tesoro.
La OFAC designa a Gordo Flubber, El Cabezón, El Ranchero y Félix de conformidad con las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del Cártel de Sinaloa.
Magic Casa de Cambio también fue designada por ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Félix.
LOS OPERADORES: EL CÁRTEL Y LOS CÍRCULOS DE PODER DE TIJUANA
El 18 de septiembre de 2025, la OFAC designó a Jesús González Lomelí, identificado como un importante lavador de dinero del Cártel de Sinaloa y asociado de La Rana.
Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices son asociados de González con sede en Tijuana y cuentan con una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que, según el Tesoro, también lavan dinero para el Cártel de Sinaloa y La Rana.
Otros asociados de González designados en esta ocasión incluyen a Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala. Jerónimo Vera es socio comercial de González y está involucrado en el narcotráfico y lavado de dinero mediante sus negocios conjuntos.
Jorge Vera trabaja con múltiples cárteles dedicados al tráfico de narcóticos y es identificado como una figura central y enlace para las actividades de los cárteles en Tijuana. También es señalado por haber lavado dinero para el Cártel de Sinaloa.
La OFAC designa a Moreno, Villela, Jerónimo Vera y Jorge Vera conforme a las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, enmendada, por proporcionar o intentar proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, al Cártel de Sinaloa.
Adicionalmente, la OFAC sancionó a las siguientes empresas vinculadas con Moreno:
Baja Fixer Group, S.A. de C.V.; Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V.; Private Equity Baja, S.A.P.I. de C.V.; Private Equity Bursatil, S.A. de C.V.; Festivales Artistas Mobiliario Asesoria, S.A. de C.V.; Conciertos y Espectaculos Inhouse, S.A.P.I. de C.V.; Wermak Publired, S.A. de C.V.; Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V.; Proyecto Alerta Verde, S.A.P.I. de C.V.; y Videovigilancia Colabirativa, S.A.P.I.
Asimismo, fueron designadas las empresas vinculadas con Jerónimo Vera: Xolo Gas de Baja California, S. de R.L. de C.V.; Lthings Mexico, S. de R.L. de C.V.; Codesuam, S. de R.L. de C.V.; y Grupo Baja Firme, S.A. de C.V.
LA NARCOCORRUPCIÓN EN LA CAPITAL DE BAJA CALIFORNIA
Aproximadamente a 90 millas al este de Tijuana se encuentra otra ciudad fronteriza estratégica y capital de Baja California: Mexicali. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, esta plaza está dominada actualmente por Los Rusos, una subfacción de Los Mayos comandada por Juan José Ponce Félix, también identificado como Jesús Alexandro Sánchez Félix, alias “El Ruso”.
El informe estadounidense señala que El Ruso mantiene el control de Mexicali y sus alrededores mediante la violencia y la corrupción de funcionarios del gobierno estatal que protegen las actividades del grupo frente a las intervenciones de las autoridades.
En el centro de este esquema de presunta narcocorrupción, la OFAC ubica al exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres Torres, y a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres.
El Departamento del Tesoro señala a Carlos Torres como un operador político vinculado con el cártel que mantiene una alianza con El Ruso y que utiliza su influencia política para facilitar las actividades de la organización y protegerla de intervenciones gubernamentales y policiales en Baja California.
De acuerdo con el documento, el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa estadounidense de Carlos Torres en mayo de 2025 debido a sus presuntos vínculos y actividades en favor del Cártel de Sinaloa.
El exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, también es señalado por mantener una alianza con El Ruso. Según la OFAC, Mendívil recibió sobornos a cambio de permitir el control del Cártel de Sinaloa sobre la Policía Municipal de Mexicali, con el propósito de facilitar el tráfico de drogas y realizar operaciones de la organización criminal.
El Tesoro también sostiene que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de Mendívil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado, mientras que Luis Torres era responsable de recibir estos sobornos y lavar los fondos ilícitos mediante empresas y campañas políticas.
Rafael Buenrostro Martín, originario de Mexicali, es un exfuncionario mexicano que se desempeñó como funcionario aduanal en Chihuahua y asesor legislativo del Gobierno de Baja California.
Buenrostro es identificado como conocido de Carlos Torres y amigo cercano de José Ángel Rivera Zazueta, señalado como un importante integrante del Cártel de Sinaloa. Según la OFAC, Buenrostro proporcionó favores e influencia política para favorecer las actividades criminales de Rivera Zazueta a cambio de sobornos.
El 30 de enero de 2023, Rivera Zazueta fue designado conforme a la Orden Ejecutiva 14059. En esta nueva acción, la OFAC lo vuelve a designar bajo la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por actuar o pretender actuar en nombre del Cártel de Sinaloa.
Rivera Zazueta es propietario de una casa de cambio en Mexicali, Mia Centro Cambiario, S.A. de C.V., que, según el Tesoro, utiliza para lavar dinero del Cártel de Sinaloa, así como de una empresa de transporte denominada Rivos Servicios, S.A. de C.V.
Ambas empresas fueron designadas por la OFAC conforme a las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, enmendada, debido a su vinculación con Rivera Zazueta.
La OFAC también incluyó a Diosvany Samuel Chapotín Villalba, identificado como un asociado de Rivera Zazueta involucrado en el tráfico de cocaína, metanfetamina y otros narcóticos, además de actividades de lavado de dinero.
Según el documento, Chapotín utiliza distintos esquemas para lavar fondos, incluidas cuentas bancarias empresariales en Estados Unidos para depositar grandes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico, así como transacciones con criptomonedas para transferir posteriormente los recursos ilícitos a México.
La OFAC designó a Carlos Torres, Luis Torres, Pedro Ariel Mendívil, Rafael Buenrostro y Diosvany Chapotín conforme a las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, enmendada, por proporcionar o intentar proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios, al Cártel de Sinaloa.
Entre las empresas designadas por sus vínculos con Luis Torres se encuentran Vida Organica Tijuana, S. de R.L. de C.V.; Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V.; The Woods Bar, S. de R.L. de C.V.; Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V.; y Distribuidora y Comercializadora ATAF.
También fue designada Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V., por sus vínculos con Pedro Ariel Mendívil, así como Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V., por su relación con Rafael Buenrostro.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de esta acción, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos, o que estén en posesión o bajo control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o varias personas bloqueadas, también queda sujeta al bloqueo.
Salvo autorización mediante una licencia general o específica emitida por la OFAC, o alguna exención aplicable, las regulaciones estadounidenses generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos, incluidas aquellas que transiten por su territorio, que involucren bienes o intereses patrimoniales de las personas designadas.
Las infracciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones bajo el principio de responsabilidad objetiva.
Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en determinadas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas.
Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona.
Asimismo, las personas no estadounidenses tienen prohibido causar o conspirar para causar que personas estadounidenses infrinjan, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan dichas sanciones.
Las personas que residan en Estados Unidos o en el extranjero y que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network) podrán optar a premios si la información que proporcionen conduce a una acción coercitiva exitosa que dé lugar a sanciones monetarias superiores a un millón de dólares.
Además, realizar ciertas transacciones con las personas designadas puede conllevar el riesgo de que se impongan sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes.
La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago a través de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad competente.
Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos / OFAC.
